A Polícia Judiciária (PJ) do Porto, com a colaboração das direcções de Finanças do Porto e de Aveiro, desenvolveu no dia de ontem, e no âmbito de investigações em curso, uma operação de combate à criminalidade fiscal no sector das sucatas, sob a designação de código de “Império da Sucata”, que conduziu à detenção de 17 indivíduos como presumíveis autores de crimes de associação criminosa, fraude fiscal, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e detenção de armas proibidas.
A actividade criminosa que foi agora desarticulada, presumivelmente perpetrada ao longo dos dois últimos anos, consistiria na criação de circuitos de facturação falsa – porque destituída, na sua esmagadora maioria, de qualquer efectiva movimentação de mercadorias – a que foi associada, para dar aparência de regularidade às transacções, a montagem de uma engenhosa teia de movimentos financeiros documentados.
Integrariam o esquema de fraude assim engendrado vários operadores económicos sem existência real, os quais serviriam de meros centros emissores de facturação.
A operação em causa desenvolveu-se nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Lisboa, Porto, Setúbal e Vila Real, com a realização de setenta buscas domiciliárias e em estabelecimentos comerciais, tendo envolvido 150 funcionários da Polícia Judiciária e 50 funcionários da administração fiscal.
Esclareça-se que danos fiscais resultantes deste esquema de fraude, ainda não determinados integralmente, face à dimensão da fraude, poderão ascender a mais de 40 milhões de euros.
Foram apreendidos 8 veículos de gama alta, um lote de obras de arte, um fundo de investimento avaliado em cerca de 7 milhões de euros, uma importância em dinheiro que ascende a 148 mil euros e 8 armas de fogo de vários calibres.
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